Il gestore economico della Compagnia di Campeggio Popolare Sancti Spíritus si é appropriato indebitamente di 7.968.669,50 pesos.
La prima operazione fraudolenta, eseguita il 15 settembre 2022, ammontava a 86.556,50 pesos, l'ultima, l'11 maggio 2023, ammontava a 100.000 pesos (nel mese di maggio 2023 il totale è stato di 200.000 pesos, l'importo più basso sottratto durante l'intero periodo controllato) Nel gennaio 2023 sono stati sottratti 1.650.000 pesos (l'importo più grande sottratto in 30 giorni)
Gli agenti della Polizia Rivoluzionaria Nazionale si sono recati presso la residenza del cittadino a Trinidad e hanno sequestrato gli oggetti acquistati con la somma milionaria sottratta.
Nel corso dell'indagine sono state inflitte sanzioni penali amministrative a cinque persone della società: direttore generale, vicedirettore, direttore contabile e finanziario, responsabile delle Risorse umane e uno specialista in quest'ultima area, per mancato rispetto del dovere di conservazione del patrimonio nell'entità
La Prima Sezione Penale del TPP, sulla base dei fatti accertati e dell'analisi delle prove presentate nel corso del dibattimento orale,
ha condannato l'imputato a 18 anni di privazione della libertà, per il reato di falsificazione di documenti bancari o commerciali a carattere continuativo
Come sanzione accessoria, il tribunale ha applicato
la confisca dell'ingente ammontare dei beni sequestrati, ottenuti con il denaro malversato, trasferito elettronicamente su conti in valuta nazionale a favore di terzi per l'acquisizione degli stessi sul mercato informale.
Tra cui: TV a schermo piatto 55", frigorifero, congelatore, due moto, etc...
L'imputato, che ha ammesso la responsabilità dei fatti fin dalla fase investigativa, è tenuto anche a
risarcire i danni materiali causati alla società di Sancti Spiritus, per la somma di 7.968.669,50 pesos.